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保险箱被盗牵出23亿大案 金额之巨“震动”上海滩
来源： 上海律师法律服务网 作者：李群律师 发表日期： 2011-11-07 19:23:07 阅读次数： 985
（安徽）寿县男子姚某原是一名挑粪工，上世纪90年代怀揣20元钱到上海闯荡，经多年打拼，拥有一家几百万资产的玻璃公司，应该算是能人。但姚某不思合法赚钱，反而以这个公司作掩护进行承兑汇票诈骗，涉案金额高达23亿，日前受审。

保险箱被盗 牵出23亿大案

公司保险箱被盗，大量的原始账目神秘消失！债权人到期提不到钱纷纷报案，依靠卖玻璃资产只有几百万元的姚某由此案发，因涉嫌巨额诈骗被警方带走。

据了解，2002年4月至2010年10月期间，姚某向共计21名个人及单位，采用高息借款和非法借取银行承兑汇票贴现等方法，吸收资金共计4亿余元，至案发尚有1.2亿余元无法说清去向，尚未归还。而姚某公司员工提供的账外资料显示，在2010年8月至9月这短短的两个月里，姚某收到的银行承兑汇票达到23亿余元！

挑粪工用500万取信资金运作圈

“1969年出生的寿县人姚某，只有小学文化，在老家是个挑粪工，上世纪90年代到上海，当时只带了20几块钱。”知情人透露，但姚很精明也能吃苦，靠做销售攒下几十万元，注册成立上海振璃贸易有限公司。

公司运转一年多后，一次偶然的机会，姚某发现利用承兑汇票赚钱的“窍门”。姚某陈述，因承兑汇票具有远期兑付的特点，民间常有汇票尚未到期私下贴现转让的情况。这种私下贴现转让手续较正规银行简便，且贴现费用相对较低，尽管其并不合法，但留下了让人迅速赚钱的漏洞。

2008年，同做这行“生意”的曹某失窃，大量票据无从查证，很多客户借此赖账，但姚某照例归还借款500多万元，从此在资金运作圈内成名，诚信度如日中天。

资金链断裂“亏本买卖”终结

姚某的“运作”方法是，收取大量承兑汇票，用自己公司开具的远期支票做抵押，以低息或无息来兑换承兑汇票，但拿到承兑汇票后并非等到期兑换，而是将其拿给下家继续贴现兑换。贴低息买入、赔高息卖出，做“亏本买卖”，同时套取大量现金。

随着找姚某“处理”承兑汇票的人越来越多，姚某的公司远远不能满足开票要求，姚某通过中介帮忙，受让常州一家公司，专门用于开具兑换承兑汇票所需的发票。

“一个中年妇女高某，在山东帮姚某卖了不少票，拿了好处近千万。但不知什么原因，案发前几个月，她跟姚某闹翻了，突然抽掉了几千万的资金，姚可能就是从那个时候开始资金吃紧的。 ”知情人士如是说。

所谓“亏本买卖”是“美丽的谎言”

姚某的赚钱“秘诀”在哪里？金融专家分析，这是一个“美丽的谎言”，前期找姚某打理汇票的人确实能从中非法获取不菲的利息或手续费，但这个“赔本”生意终究要露馅，姚某侵占资产有两种明显的可能，一种可能是，在资金链快断之前，将最后几笔套现的资金提现，转入与自己毫不相干的账户，并伪造被盗等手段销毁原始账目，使其侵吞的资金无从查起；另一种可能是，通过公司破产的方式形成“呆死账”抽逃侵占的资金，因为姚某收取的承兑汇票都是以自己公司走账的方式交易，到最后关头，姚某会宣布公司合法破产，资不抵债的公司被查封变卖，偿还部分债权人后，剩余部分成了呆死账，其他债权人甚至银行也无可奈何。(中安在线/安徽商报 方荣刚)

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